公司2017年度股东会暨五届一次董事会、监事会会议于5月9日-10日在兰州召开。

本次会议的议题议案有：（1）选举公司第五届董事会董事；（2）提名并选举聘任公司第五届董事会董事长；（3）选举公司第五届监事会监事；（4）提名并选举聘任公司第五届监事会主席；（5）修订《公司章程》；（6）提名并聘任公司总经理；（7）聘任公司高级管理人员；（8）聘任董事会秘书；（9）听取并审议公司2017年度工作报告；（10）听取并审议公司2017年度财务工作报告；（11）听取并审议公司2017年度监事会工作报告；（12）听取并审议公司2017年度利润分配方案。

经股东单位推荐，会议选举第五届董事会由窦旭东、沈琦、吴庆清、张宏昆、闫克峰、惠应武、李威、刘继跃、韩德英9位董事组成，第五届监事会由顾小军、王为民、王义春三位监事组成，顾小军任监事会主席。

在本次董事会上，窦旭东同志连选连任，当选公司第五届董事会董事长。

根据《公司章程》的规定，经控股股东中国地质工程集团有限公司党委的考察推荐，窦旭东董事长提名，董事会选举并聘任张宏昆同志为公司总经理。经张宏昆总经理提名，董事会对公司高级管理人员进行了聘任：蒋毅同志为副总经理兼总工程师，宁崇瑞同志为副总经理兼总建筑师，闫克峰同志为副总经理、曹军同志为副总经理、李智勇同志为副总经理，杨秀海同志为总会计师。